Secondo quanto riferito, Binance sta affrontando un’altra indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, e questa volta riguarda possibili violazioni delle sanzioni imposte alla Russia. Secondo Bloomberg, l’agenzia sta esaminando se l’exchange di criptovalute ha consentito ai clienti russi di spostare denaro per aggirare le sanzioni statunitensi sulle istituzioni finanziarie del paese. Le fonti delle organizzazioni giornalistiche hanno anche affermato che Binance sta discutendo la possibilità di accordarsi con il DOJ in merito alle precedenti accuse secondo cui l’exchange è stato utilizzato anche per spostare denaro per eludere le sanzioni statunitensi contro l’Iran.
Se ricorderete, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno imposto sanzioni contro le istituzioni finanziarie russe in seguito all’invasione dell’Ucraina. Mykhailo Federov, vice primo ministro ucraino, ha chiesto ai principali exchange di criptovalute di congelare contemporaneamente tutti gli account russi e bielorussi, ma Binance è stata una delle società che si è rifiutata di farlo. Allora, un portavoce ha affermato che vietare unilateralmente l’accesso delle persone alla criptovaluta “sarebbe contrario al motivo per cui esiste la criptovaluta”, perché influenzerebbe gli utenti ordinari e non solo gli oligarchi russi.
Se il DOJ sta davvero esaminando le attività di Binance relative alle sanzioni russe, allora è solo una delle indagini con cui l’exchange è alle prese. Il DOJ e l’Internal Revenue Service hanno iniziato a esaminare i rapporti secondo cui Binance viene utilizzato per schemi di riciclaggio di denaro nel 2021. E proprio all’inizio di quest’anno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao (nella foto sopra) di non chiedendo agli utenti di verificare la propria identità, offrendo derivati crittografici non registrati e implementando misure per evitare la regolamentazione statunitense. Binance ci ha detto all’epoca di aver trovato le accuse “inaspettate e deludenti”.
Questa volta, ha dichiarato a Bloomberg in una dichiarazione: “Nel 2021, Binance ha lanciato un’iniziativa per rivedere completamente la sua struttura di governance aziendale, incluso l’inserimento di un gruppo di dirigenti esperti di livello mondiale per cambiare radicalmente il modo in cui Binance opera a livello globale”. Il portavoce ha continuato dicendo che la società ora osserva rigidi protocolli di conoscenza del cliente simili a quelli impiegati dalle banche tradizionali. “La nostra politica”, hanno affermato, “impone un approccio di tolleranza zero nei confronti di doppie registrazioni, identità anonime e oscure fonti di denaro”. Gli utenti russi si fanno beffe delle sanzioni statunitensi.
